Victime d'une escroquerie financière, nous investigatons pour vous.

Protégez-vous des Escroqueries Financières

Les escroqueries financières constituent un ensemble de pratiques frauduleuses visant à tromper les individus ou les organisations dans le but d’obtenir illégalement de l’argent, des biens ou des informations financières. Ces escroqueries prennent différentes formes et peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes.

Voici quelques exemples concrets d’escroqueries financières :

  • La fraude par faux investissements : Les escrocs convainquent les victimes d’investir dans des programmes fictifs ou frauduleux, promettant des rendements élevés ou des opportunités d’investissement alléchantes. Les victimes finissent souvent par perdre tout leur argent lorsque les escrocs disparaissent avec les fonds investis.
  • La fraude par fausses loteries : Les escrocs contactent les victimes pour leur annoncer qu’elles ont gagné une loterie ou un concours, mais doivent d’abord payer des frais ou des taxes pour réclamer leur prix. Les victimes qui versent de l’argent ne reçoivent jamais de prix et perdent souvent des sommes importantes.
  • La fraude par prêt anticipé : Les escrocs offrent des prêts ou des avances de fonds à des conditions très favorables, mais exigent des frais initiaux ou des assurances avant de pouvoir débloquer les fonds. Une fois que les victimes ont payé ces frais, les escrocs disparaissent et les fonds promis ne sont jamais délivrés.
  • La fraude par faux services bancaires : Les escrocs créent de faux sites web ou envoient de faux courriels prétendant provenir de banques légitimes, demandant aux victimes de fournir leurs informations de compte ou de vérifier leur identité en cliquant sur des liens malveillants. Ces informations sont ensuite utilisées pour accéder aux comptes bancaires des victimes ou pour commettre d’autres fraudes.
  • La fraude par vol d’identité : Les escrocs volent les informations personnelles des victimes, telles que leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance ou leurs informations de carte de crédit, puis les utilisent pour ouvrir des comptes en ligne, faire des achats ou commettre d’autres crimes financiers en leur nom.
  • Les impayés : Les impayés se produisent lorsqu’une personne ou une entreprise ne paie pas une dette ou une facture qu’elle doit. Cela peut inclure des impayés de loyer, des factures impayées, des dettes de carte de crédit non remboursées, ou des paiements dus à des fournisseurs ou des créanciers. Le fraudeur se rend parfois injoignable volontairement (changement de domicile, parfois avec un fort éloignement, changement de coordonnées téléphoniques…).

L’intervention des détectives privés contre les escroqueries financières

Les escroqueries financières ont des implications graves pour les victimes, qui peuvent perdre des sommes importantes d’argent, subir des dommages financiers ou subir des conséquences émotionnelles et psychologiques. En outre, ces escroqueries peuvent également avoir un impact négatif sur la confiance du public dans le système financier et conduire à une augmentation de la méfiance et de la prudence lors des transactions financières.

Sur le plan législatif, de nombreuses juridictions ont mis en place des lois et des réglementations visant à réprimer les escroqueries financières et à protéger les consommateurs contre ces pratiques frauduleuses. Ces lois peuvent inclure des dispositions spécifiques concernant la fraude par faux investissements, la fraude bancaire, la fraude par faux services, le vol d’identité et d’autres formes d’escroqueries financières. Les autorités chargées de l’application de la loi travaillent en étroite collaboration avec les organisations internationales et les fournisseurs de services financiers pour enquêter sur ces crimes, poursuivre les auteurs et protéger les victimes.

Les moyens de lutte contre les escroqueries financières comprennent la sensibilisation du public aux risques et aux signes d’escroquerie, l’adoption de mesures de sécurité financière telles que la vérification des antécédents des entreprises et des individus avant de leur faire confiance, et la surveillance régulière des comptes et des transactions financières pour détecter toute activité suspecte.

L’appui de Detective and Partners pour lutter contre l’escroquerie ou prouver que l’on en a été victime

Detective and Partners peut fournir une expertise spécialisée et des ressources supplémentaires pour lutter contre les escroqueries financières ou pour prouver que l’on en a été victime. Nous possédons des compétences en enquête et en collecte de preuves qui peuvent être précieuses pour identifier les auteurs d’escroqueries, retracer les transactions financières frauduleuses et fournir des éléments probants pour étayer les poursuites judiciaires. Ces investigations ne peuvent être menées sans la collaboration directe du cabinet d'avocats.

Nous pouvons également fournir une assistance aux entreprises et aux particuliers victimes d’escroqueries financières en les aidant à récupérer des fonds ou des actifs détournés, à recueillir des preuves pour étayer leurs réclamations et à engager des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés.

Nous pouvons aussi intervenir dans d'autres secteurs d'activité

Escroquerie

L'escroquerie désigne une pratique frauduleuse où une personne trompe une autre en lui faisant croire en des faits inexacts, en utilisant des moyens de dissimulation ou de manipulation pour obtenir un avantage personnel, généralement financier. Cela peut impliquer de fausses représentations, des mensonges ou des stratagèmes pour induire en erreur la victime.

Mariage gris

Le mariage gris est une forme de fraude matrimoniale où l'un des conjoints épouse délibérément l'autre dans le but d'obtenir des avantages, tels que la nationalité, le statut de résidence ou des avantages financiers. Contrairement au mariage blanc, où les deux parties sont consentantes, le mariage gris implique souvent une manipulation ou une tromperie de la part de l'un des conjoints.

Escroquerie financière

L'escroquerie financière désigne toute activité frauduleuse visant à obtenir de l'argent de manière trompeuse ou illégale. Cela peut inclure des stratagèmes comme les faux investissements, les faux contrats ou les arnaques en ligne. Les escrocs utilisent souvent des tactiques sophistiquées pour exploiter la confiance des victimes et leur soutirer de l'argent.

Abus de faiblesse

L'abus de faiblesse consiste à profiter de l'état de vulnérabilité ou de fragilité d'une personne pour obtenir un avantage indu ou un bénéfice financier. Les auteurs ciblent souvent des individus fragiles, comme les personnes âgées ou handicapées, en les manipulant ou en les influençant de manière déloyale pour obtenir des biens, de l'argent ou des services.

Les adresses de nos cabinets Detective and Partners en Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon / Dardilly (69)

Saint-Etienne (42)

Monistrol-sur-Loire (43)

Bourgoin-Jallieu (38)

-
-
-

commentaires de nos clients

Détérioration de biens
Détérioration de biens

Ayant eu à recourir aux services de Detective and Partners, M. *** et son équipe, ont été trés efficaces dans leurs investigations. Je les en remercie et leur dis bravo!!! Cordialement.

Infidélité
Infidélité

J'ai été très en confiance dès le départ avec Mr LAMARTINI qui a été très attentif à mes demandes. De plus, j'ai eu confirmation de mes doutes très rapidement et cela m'a soulager. Je consei... Lire plus ...

Adultère
Adultère

Je me suis sentie écoutée. Vous avez une approche à la fois humaine et professionnelle. Vous avez su cerner mon problème, m'avez conseillée dans la direction à prendre, m'avez informée sur les... Lire plus ...

Vie commune
Vie commune

J'ai confié deux affaires à Detective and Partners. L'une en vue d'établir un constat de vie commune et l'autre afin de connaître les ressources financières de ma femme dans le cadre d'une procé... Lire plus ...

Double vie
Double vie

Je suis entièrement satisfaite du travail accompli par Detective and Partners, cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'ouvrir les yeux sur une situation inconfortable. L'équipe est très... Lire plus ...

Dissimulation des revenus
Dissimulation des revenus

Voici enfin le bout de cette histoire. Nous vous transmettons le courrier de Maître ************ avec en PJ le jugement concernant la pension alimentaire. Nous vous renouvelons nos remerciements. Ca... Lire plus ...

Droit de garde
Droit de garde

Je regrette réellement une chose dans le cadre de ma collaboration avec Detective and Patners et notamment avec Monsieur LAM***, de ne pas avoir eu la possibilité de faire appel à leurs compétence... Lire plus ...

Pension alimentaire
Pension alimentaire

Confiance, efficacité, réactivité et professionnalisme et sont les maîtres mots qui résument les actions menées par ces détectives.
J'ai enfin pu dénouer une affaire familiale qui dure depuis... Lire plus ...

Droit de garde
Droit de garde

Effectivement, professionnalisme et réactivité en plus de la confiance sont les mots d'ordre. J'ai fait appel à Mr LAM*** pour un dossier très délicat et encore très rare au point de vue démarc... Lire plus ...

AUTORISATIONS

Siret (69) : 532935624 00033

Siret (42) : 532935624 00066

Siret (38) : 532935624 00025

Siret (43) : 532935624 00074

 

AGD-043-2028-04-27-20230312469
CAR-043-2028-02-03-20230312469
Département 69
N°AUT-069-2114-03-31-20150469045
Département 42
N°AUT-042-2117-11-06-20180651568
Département 38
N°AUT-038-2112-07-08-20130337259 Département 43
N°AUT-043-2118-01-30-20190687178

NOS AGENCES

1 bis chemin des gorges
69570 Dardilly
19, Avenue des Noyers - 38300 Domarin
25 Cours Fauriel - 42100 Saint-Etienne
Bâtiment Le 4 puissance 3 - ZA Chavanon 2 - 43120 Monistrol-sur-Loire

LES COURRIERS :

25 Cours Fauriel, 42100 Saint-Etienne
FAX : 0970 805 203

Le centre de médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice
14 rue Saint Jean, 75017 Paris
Représenté par son président Monsieur Alain Yung-Hing.

EVENEMENTS

FILATURE LOISIR
 

EVENEMENTS D'ENTREPRISE
TEL : 01.73.79.19.75